你(nǐ)可(kě)能(néng)需要這樣一個(gè)數據師(shī)

數據分(fēn)析是一切分(fēn)析的(de)前提，經濟案件(jiàn)從收集數據入手，對數據進行(xíng)分(fēn)析、整理(lǐ)，從數據發現線索，從數據發現規律，從數據确定涉案主體、嫌疑人(rén)關聯關系，從數據量化案件(jiàn)大(dà)小(xiǎo)，案件(jiàn)整個(gè)過程，偵查、立案、報檢、訴訟都(dōu)是以數據分(fēn)析爲基礎。而數據也(yě)是辦案機關在辦案過程中難以言表的(de)痛。

• 痛點一：銀行(xíng)流水(shuǐ)格式不一，統計(jì)分(fēn)析難度增加

因爲部分(fēn)經濟類案件(jiàn)涉案範圍廣，與案件(jiàn)相(xiàng)關的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)可(kě)能(néng)涉及全國各地(dì)，而因爲不同銀行(xíng)甚至是不同地(dì)區的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)格式不一，不同格式的(de)流水(shuǐ)對于後期流水(shuǐ)的(de)合并分(fēn)析帶來不便。

同一種銀行(xíng)流水(shuǐ)在各家銀行(xíng)的(de)格式不一樣

以銀行(xíng)調取格式爲例

格式一

格式二

格式三

同一家銀行(xíng)也(yě)可(kě)能(néng)同時存在幾種銀行(xíng)流水(shuǐ)格式

以銀行(xíng)轉賬爲例

格式一

格式二

• 痛點二：數據量龐大(dà)，工(gōng)作負荷加重

因爲案件(jiàn)的(de)大(dà)小(xiǎo)不一，對應涉及的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)量也(yě)不一樣。在實際司法鑒定過程中，警方可(kě)能(néng)會(huì)通過經濟偵查手段追蹤到(dào)大(dà)量的(de)銀行(xíng)賬戶信息，彙成司法數據分(fēn)析的(de)大(dà)額銀行(xíng)流水(shuǐ)數據，有(yǒu)時甚至會(huì)需要動用(yòng)數據庫去處理(lǐ)龐大(dà)的(de)數據。記錄數大(dà)的(de)單表、數據量多的(de)多表合計(jì)表造成司法數據分(fēn)析工(gōng)作量的(de)增加。

• 痛點三：數據繁雜且實時更新，難以發現數據關聯性

司法分(fēn)析往往在初期需要結合大(dà)量的(de)物(wù)證信息和(hé)司法鑒定的(de)專業(yè)知識，同時分(fēn)析大(dà)量流水(shuǐ)并追蹤去向之後才能(néng)發現隐藏在其中的(de)關聯信息。這個(gè)結果不是一蹴而就也(yě)不是固定不變的(de)，它随著(zhe)證據的(de)增加或是其他(tā)信息的(de)增加會(huì)推導出不同的(de)結論。

如(rú)何讓數據說話(huà)？

爲科學研判提供根據

湖南天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所有(yǒu)限責任公司擁有(yǒu)一支專業(yè)高(gāo)效的(de)數據分(fēn)析團隊，針對警方在司法經濟案件(jiàn)的(de)痛點，依托專項人(rén)才和(hé)專業(yè)技術(shù)工(gōng)具，通過在案件(jiàn)偵查前期介入到(dào)案件(jiàn)中，協助警方整理(lǐ)、統計(jì)、分(fēn)析、處理(lǐ)警方獲得的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)數據，幫助警方減少(shǎo)在銀行(xíng)流水(shuǐ)追蹤方面的(de)工(gōng)作量，使案件(jiàn)線索更加明(míng)朗。經過長期的(de)實踐工(gōng)作，湖南省天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所有(yǒu)限責任公司赢得了客戶的(de)高(gāo)度認可(kě)，并形成了完善的(de)服務流程方案，通過全面、精細的(de)司法統計(jì)數據，爲案件(jiàn)的(de)科學研判提供根據。

特色服務

1.在取得數據之後進行(xíng)歸類整理(lǐ)，形成數據台賬。

2.對已經進行(xíng)了初步整理(lǐ)的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)進行(xíng)梳理(lǐ)檢查，查看是否存在缺失或錯誤。

3.針對流水(shuǐ)池中的(de)流水(shuǐ)，結合其他(tā)物(wù)證信息進行(xíng)分(fēn)析、統計(jì)。

4.在分(fēn)析流水(shuǐ)的(de)來源和(hé)去向之後發現與案件(jiàn)相(xiàng)關的(de)其他(tā)線索。

5.針對分(fēn)析、統計(jì)之後的(de)流水(shuǐ)形成數據關聯圖。

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從此告别繁重的(de)數據統計(jì)分(fēn)析工(gōng)作