關于“惡勢力”“軟暴力”“套路(lù)貸”辦案的(de)最

全國掃黑(hēi)辦于2019年4月(yuè)9日首次舉行(xíng)新聞發布會(huì)，向社會(huì)公開(kāi)發布最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部聯合印發的(de)四個(gè)關于辦理(lǐ)掃黑(hēi)除惡案件(jiàn)的(de)意見，并回答記者提問。

 

後附文(wén)件(jiàn)一《最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部關于辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見》；文(wén)件(jiàn)二《最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部關于辦理(lǐ)實施“軟暴力”的(de)刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見》；文(wén)件(jiàn)三《最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部關于辦理(lǐ)“套路(lù)貸”刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見》；文(wén)件(jiàn)四《最高(gāo)人(rén)民(mín)法院 最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院 公安部 司法部關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力刑事案件(jiàn)中财産處置若幹問題的(de)意見》

 

【文(wén)件(jiàn)一】

最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部

關于辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見

（2019年4月(yuè)9日印發）

　　

爲認真貫徹落實中央開(kāi)展掃黑(hēi)除惡專項鬥争的(de)部署要求，正确理(lǐ)解和(hé)适用(yòng)最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件(jiàn)若幹問題的(de)指導意見》（法發﹝2018﹞1号，以下簡稱《指導意見》），根據刑法、刑事訴訟法及有(yǒu)關司法解釋、規範性文(wén)件(jiàn)的(de)規定，現對辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)若幹問題提出如(rú)下意見：

　　

一、辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)的(de)總體要求

 

1.人(rén)民(mín)法院、人(rén)民(mín)檢察院、公安機關和(hé)司法行(xíng)政機關要深刻認識惡勢力違法犯罪的(de)嚴重社會(huì)危害，毫不動搖地(dì)堅持依法嚴懲方針，在偵查、起訴、審判、執行(xíng)各階段，運用(yòng)多種法律手段全面體現依法從嚴懲處精神，有(yǒu)力震懾惡勢力違法犯罪分(fēn)子，有(yǒu)效打擊和(hé)預防惡勢力違法犯罪。

　　

2.人(rén)民(mín)法院、人(rén)民(mín)檢察院、公安機關和(hé)司法行(xíng)政機關要嚴格堅持依法辦案，确保在案件(jiàn)事實清楚，證據确實、充分(fēn)的(de)基礎上(shàng)，準确認定惡勢力和(hé)惡勢力犯罪集團，堅決防止人(rén)爲拔高(gāo)或者降低認定标準。要堅持貫徹落實寬嚴相(xiàng)濟刑事政策，根據犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的(de)主觀惡性、人(rén)身危險性、在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的(de)地(dì)位、作用(yòng)以及在具體犯罪中的(de)罪責，切實做到(dào)寬嚴有(yǒu)據，罰當其罪，實現政治效果、法律效果和(hé)社會(huì)效果的(de)統一。

　　

3.人(rén)民(mín)法院、人(rén)民(mín)檢察院、公安機關和(hé)司法行(xíng)政機關要充分(fēn)發揮各自職能(néng)，分(fēn)工(gōng)負責，互相(xiàng)配合，互相(xiàng)制(zhì)約，堅持以審判爲中心的(de)刑事訴訟制(zhì)度改革要求，嚴格執行(xíng)“三項規程”，不斷強化程序意識和(hé)證據意識，有(yǒu)效加強法律監督，确保嚴格執法、公正司法，充分(fēn)保障當事人(rén)、訴訟參與人(rén)的(de)各項訴訟權利。

　　

二、惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)認定标準

　　

4.惡勢力，是指經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區域或者行(xíng)業(yè)内多次實施違法犯罪活動，爲非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會(huì)生活秩序，造成較爲惡劣的(de)社會(huì)影響，但(dàn)尚未形成黑(hēi)社會(huì)性質組織的(de)違法犯罪組織。

　　

5.單純爲牟取不法經濟利益而實施的(de)“黃(huáng)、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動，不具有(yǒu)爲非作惡、欺壓百姓特征的(de)，或者因本人(rén)及近親屬的(de)婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰裏糾紛、勞動糾紛、合法債務糾紛而引發以及其他(tā)确屬事出有(yǒu)因的(de)違法犯罪活動，不應作爲惡勢力案件(jiàn)處理(lǐ)。

　　

6.惡勢力一般爲3人(rén)以上(shàng)，糾集者相(xiàng)對固定。糾集者，是指在惡勢力實施的(de)違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用(yòng)的(de)違法犯罪分(fēn)子。成員較爲固定且符合惡勢力其他(tā)認定條件(jiàn)，但(dàn)多次實施違法犯罪活動是由不同的(de)成員組織、策劃、指揮，也(yě)可(kě)以認定爲惡勢力，有(yǒu)前述行(xíng)爲的(de)成員均可(kě)以認定爲糾集者。

　　

惡勢力的(de)其他(tā)成員，是指知道或應當知道與他(tā)人(rén)經常糾集在一起是爲了共同實施違法犯罪，仍按照(zhào)糾集者的(de)組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動的(de)違法犯罪分(fēn)子，包括已有(yǒu)充分(fēn)證據證明(míng)但(dàn)尚未歸案的(de)人(rén)員，以及因法定情形不予追究法律責任，或者因參與實施惡勢力違法犯罪活動已受到(dào)行(xíng)政或刑事處罰的(de)人(rén)員。僅因臨時雇傭或被雇傭、利用(yòng)或被利用(yòng)以及受蒙蔽參與少(shǎo)量惡勢力違法犯罪活動的(de)，一般不應認定爲惡勢力成員。

　　

7.“經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區域或者行(xíng)業(yè)内多次實施違法犯罪活動”，是指犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)于2年之内，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區域或者行(xíng)業(yè)内多次實施違法犯罪活動，且包括糾集者在内，至少(shǎo)應有(yǒu)2名相(xiàng)同的(de)成員多次參與實施違法犯罪活動。對于“糾集在一起”時間明(míng)顯較短，實施違法犯罪活動剛剛達到(dào)“多次”标準，且尚不足以造成較爲惡劣影響的(de)，一般不應認定爲惡勢力。

　　

8.惡勢力實施的(de)違法犯罪活動，主要爲強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞财物(wù)、聚衆鬥毆、尋釁滋事，但(dàn)也(yě)包括具有(yǒu)爲非作惡、欺壓百姓特征，主要以暴力、威脅爲手段的(de)其他(tā)違法犯罪活動。

　　

惡勢力還可(kě)能(néng)伴随實施開(kāi)設賭場(chǎng)、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制(zhì)造毒品、搶劫、搶奪、聚衆擾亂社會(huì)秩序、聚衆擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚衆“打砸搶”等違法犯罪活動，但(dàn)僅有(yǒu)前述伴随實施的(de)違法犯罪活動，且不能(néng)認定具有(yǒu)爲非作惡、欺壓百姓特征的(de)，一般不應認定爲惡勢力。

　　

9.辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)，“多次實施違法犯罪活動”至少(shǎo)應包括1次犯罪活動。對于反複實施強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等單一性質的(de)違法行(xíng)爲，單次情節、數額尚不構成犯罪，但(dàn)按照(zhào)刑法或者有(yǒu)關司法解釋、規範性文(wén)件(jiàn)的(de)規定累加後應作爲犯罪處理(lǐ)的(de)，在認定是否屬于“多次實施違法犯罪活動”時，可(kě)将已用(yòng)于累加的(de)違法行(xíng)爲計(jì)爲1次犯罪活動，其他(tā)違法行(xíng)爲單獨計(jì)算違法活動的(de)次數。

　　

已被處理(lǐ)或者已作爲民(mín)間糾紛調處，後經查證确屬惡勢力違法犯罪活動的(de)，均可(kě)以作爲認定惡勢力的(de)事實依據，但(dàn)不符合法定情形的(de)，不得重新追究法律責任。

　　

10.認定“擾亂經濟、社會(huì)生活秩序，造成較爲惡劣的(de)社會(huì)影響”，應當結合侵害對象及其數量、違法犯罪次數、手段、規模、人(rén)身損害後果、經濟損失數額、違法所得數額、引起社會(huì)秩序混亂的(de)程度以及對人(rén)民(mín)群衆安全感的(de)影響程度等因素綜合把握。

　　

11.惡勢力犯罪集團，是指符合惡勢力全部認定條件(jiàn)，同時又(yòu)符合犯罪集團法定條件(jiàn)的(de)犯罪組織。

　　

惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子，是指在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用(yòng)的(de)犯罪分(fēn)子。惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員，是指知道或者應當知道是爲共同實施犯罪而組成的(de)較爲固定的(de)犯罪組織，仍接受首要分(fēn)子領導、管理(lǐ)、指揮，并參與該組織犯罪活動的(de)犯罪分(fēn)子。

　　

惡勢力犯罪集團應當有(yǒu)組織地(dì)實施多次犯罪活動，同時還可(kě)能(néng)伴随實施違法活動。惡勢力犯罪集團所實施的(de)違法犯罪活動，參照(zhào)《指導意見》第十條第二款的(de)規定認定。

　　

12.全部成員或者首要分(fēn)子、糾集者以及其他(tā)重要成員均爲未成年人(rén)、老年人(rén)、殘疾人(rén)的(de)，認定惡勢力、惡勢力犯罪集團時應當特别慎重。

　　

三、正确運用(yòng)寬嚴相(xiàng)濟刑事政策的(de)有(yǒu)關要求

　　

13.對于惡勢力的(de)糾集者、惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子、重要成員以及惡勢力、惡勢力犯罪集團共同犯罪中罪責嚴重的(de)主犯，要正确運用(yòng)法律規定加大(dà)懲處力度，對依法應當判處重刑或死刑的(de)，堅決判處重刑或死刑。同時要嚴格掌握取保候審，嚴格掌握不起訴，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴格掌握保外就醫适用(yòng)條件(jiàn)，充分(fēn)利用(yòng)資格刑、财産刑等法律手段全方位從嚴懲處。對于符合刑法第三十七條之一規定的(de)，可(kě)以依法禁止其從事相(xiàng)關職業(yè)。

　　

對于惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員，在共同犯罪中罪責相(xiàng)對較小(xiǎo)、人(rén)身危險性、主觀惡性相(xiàng)對不大(dà)的(de)，具有(yǒu)自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定從寬處罰情節，可(kě)以依法從輕、減輕或免除處罰。認罪認罰或者僅參與實施少(shǎo)量的(de)犯罪活動且隻起次要、輔助作用(yòng)，符合緩刑條件(jiàn)的(de)，可(kě)以适用(yòng)緩刑。

　　

14.惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子檢舉揭發與該犯罪集團及其違法犯罪活動有(yǒu)關聯的(de)其他(tā)犯罪線索，如(rú)果在認定立功的(de)問題上(shàng)存在事實、證據或法律适用(yòng)方面的(de)争議，應當嚴格把握。依法應認定爲立功或者重大(dà)立功的(de)，在決定是否從寬處罰、如(rú)何從寬處罰時，應當根據罪責刑相(xiàng)一緻原則從嚴掌握。可(kě)能(néng)導緻全案量刑明(míng)顯失衡的(de)，不予從寬處罰。

　　

惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員如(rú)果能(néng)夠配合司法機關查辦案件(jiàn)，有(yǒu)提供線索、幫助收集證據或者其他(tā)協助行(xíng)爲，并在偵破惡勢力犯罪集團案件(jiàn)、查處“保護傘”等方面起到(dào)較大(dà)作用(yòng)的(de)，即使依法不能(néng)認定立功，一般也(yě)應酌情對其從輕處罰。

　　

15.犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)同時具有(yǒu)法定、酌定從嚴和(hé)法定、酌定從寬處罰情節的(de)，量刑時要根據所犯具體罪行(xíng)的(de)嚴重程度，結合被告人(rén)在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的(de)地(dì)位、作用(yòng)、主觀惡性、人(rén)身危險性等因素整體把握。對于惡勢力的(de)糾集者、惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子、重要成員，量刑時要體現總體從嚴。對于在共同犯罪中罪責相(xiàng)對較小(xiǎo)、人(rén)身危險性、主觀惡性相(xiàng)對不大(dà)，且能(néng)夠真誠認罪悔罪的(de)其他(tā)成員，量刑時要體現總體從寬。

　　

16.惡勢力刑事案件(jiàn)的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)自願如(rú)實供述自己的(de)罪行(xíng)，承認指控的(de)犯罪事實，願意接受處罰的(de)，可(kě)以依法從寬處理(lǐ)，并适用(yòng)認罪認罰從寬制(zhì)度。對于犯罪性質惡劣、犯罪手段殘忍、社會(huì)危害嚴重的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)，雖然認罪認罰，但(dàn)不足以從輕處罰的(de)，不适用(yòng)該制(zhì)度。

　　

四、辦理(lǐ)惡勢力刑事案件(jiàn)的(de)其他(tā)問題

　　

17.人(rén)民(mín)法院、人(rén)民(mín)檢察院、公安機關經審查認爲案件(jiàn)符合惡勢力認定标準的(de)，應當在起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文(wén)書(shū)中的(de)案件(jiàn)事實部分(fēn)明(míng)确表述，列明(míng)惡勢力的(de)糾集者、其他(tā)成員、違法犯罪事實以及據以認定的(de)證據；符合惡勢力犯罪集團認定标準的(de)，應當在上(shàng)述法律文(wén)書(shū)中明(míng)确定性，列明(míng)首要分(fēn)子、其他(tā)成員、違法犯罪事實以及據以認定的(de)證據，并引用(yòng)刑法總則關于犯罪集團的(de)相(xiàng)關規定。被告人(rén)及其辯護人(rén)對惡勢力定性提出辯解和(hé)辯護意見，人(rén)民(mín)法院可(kě)以在裁判文(wén)書(shū)中予以評析回應。

　　

惡勢力刑事案件(jiàn)的(de)起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文(wén)書(shū)，可(kě)以在案件(jiàn)事實部分(fēn)先概述惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)概括事實，再分(fēn)述具體的(de)惡勢力違法犯罪事實。

　　

18.對于公安機關未在起訴意見書(shū)中明(míng)确認定，人(rén)民(mín)檢察院在審查起訴期間發現構成惡勢力或者惡勢力犯罪集團，且相(xiàng)關違法犯罪事實已經查清，證據确實、充分(fēn)，依法應追究刑事責任的(de)，應當作出起訴決定，根據查明(míng)的(de)事實向人(rén)民(mín)法院提起公訴，并在起訴書(shū)中明(míng)确認定爲惡勢力或者惡勢力犯罪集團。人(rén)民(mín)檢察院認爲惡勢力相(xiàng)關違法犯罪事實不清、證據不足，或者存在遺漏惡勢力違法犯罪事實、遺漏同案犯罪嫌疑人(rén)等情形需要補充偵查的(de)，應當提出具體的(de)書(shū)面意見，連同案卷材料一并退回公安機關補充偵查；人(rén)民(mín)檢察院也(yě)可(kě)以自行(xíng)偵查，必要時可(kě)以要求公安機關提供協助。

　　

對于人(rén)民(mín)檢察院未在起訴書(shū)中明(míng)确認定，人(rén)民(mín)法院在審判期間發現構成惡勢力或惡勢力犯罪集團的(de)，可(kě)以建議人(rén)民(mín)檢察院補充或者變更起訴；人(rén)民(mín)檢察院不同意或者在七日内未回複意見的(de)，人(rén)民(mín)法院不應主動認定，可(kě)僅就起訴指控的(de)犯罪事實依照(zhào)相(xiàng)關規定作出判決、裁定。

　　

審理(lǐ)被告人(rén)或者被告人(rén)的(de)法定代理(lǐ)人(rén)、辯護人(rén)、近親屬上(shàng)訴的(de)案件(jiàn)時，一審判決認定黑(hēi)社會(huì)性質組織有(yǒu)誤的(de)，二審法院應當糾正,符合惡勢力、惡勢力犯罪集團認定标準，應當作出相(xiàng)應認定；一審判決認定惡勢力或惡勢力犯罪集團有(yǒu)誤的(de)，應當糾正，但(dàn)不得升格認定；一審判決未認定惡勢力或惡勢力犯罪集團的(de)，不得增加認定。

　　

19.公安機關、人(rén)民(mín)檢察院、人(rén)民(mín)法院應當分(fēn)别以起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、裁判文(wén)書(shū)所明(míng)确的(de)惡勢力、惡勢力犯罪集團，作爲相(xiàng)關數據的(de)統計(jì)依據。

　　

20.本意見自2019年4月(yuè)9日起施行(xíng)。

 

 

【文(wén)件(jiàn)二】

最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部

關于辦理(lǐ)實施“軟暴力”的(de)刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見

（2019年4月(yuè)9日印發）

 

爲深入貫徹落實中央關于開(kāi)展掃黑(hēi)除惡專項鬥争的(de)決策部署，正确理(lǐ)解和(hé)适用(yòng)最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件(jiàn)若幹問題的(de)指導意見》（法發〔2018〕1号，以下簡稱《指導意見》）關于對依法懲處采用(yòng)“軟暴力”實施犯罪的(de)規定，依法辦理(lǐ)相(xiàng)關犯罪案件(jiàn)，根據《刑法》《刑事訴訟法》及有(yǒu)關司法解釋、規範性文(wén)件(jiàn)，提出如(rú)下意見：

 

一、“軟暴力”是指行(xíng)爲人(rén)爲謀取不法利益或形成非法影響，對他(tā)人(rén)或者在有(yǒu)關場(chǎng)所進行(xíng)滋擾、糾纏、哄鬧、聚衆造勢等，足以使他(tā)人(rén)産生恐懼、恐慌進而形成心理(lǐ)強制(zhì)，或者足以影響、限制(zhì)人(rén)身自由、危及人(rén)身财産安全，影響正常生活、工(gōng)作、生産、經營的(de)違法犯罪手段。

 

二、“軟暴力”違法犯罪手段通常的(de)表現形式有(yǒu)：

（一）侵犯人(rén)身權利、民(mín)主權利、财産權利的(de)手段，包括但(dàn)不限于跟蹤貼靠、揚言傳播疾病、揭發隐私、惡意舉報、誣告陷害、破壞、霸占财物(wù)等；

（二）擾亂正常生活、工(gōng)作、生産、經營秩序的(de)手段，包括但(dàn)不限于非法侵入他(tā)人(rén)住宅、破壞生活設施、設置生活障礙、貼報噴字、拉挂橫幅、燃放(fàng)鞭炮、播放(fàng)哀樂(yuè)、擺放(fàng)花圈、潑灑污物(wù)、斷水(shuǐ)斷電、堵門阻工(gōng)，以及通過驅趕從業(yè)人(rén)員、派駐人(rén)員據守等方式直接或間接地(dì)控制(zhì)廠(chǎng)房、辦公區、經營場(chǎng)所等；

（三）擾亂社會(huì)秩序的(de)手段，包括但(dàn)不限于擺場(chǎng)架勢示威、聚衆哄鬧滋擾、攔路(lù)鬧事等；

（四）其他(tā)符合本意見第一條規定的(de)“軟暴力”手段。

通過信息網絡或者通訊工(gōng)具實施，符合本意見第一條規定的(de)違法犯罪手段，應當認定爲“軟暴力”。

 

三、行(xíng)爲人(rén)實施“軟暴力”，具有(yǒu)下列情形之一，可(kě)以認定爲足以使他(tā)人(rén)産生恐懼、恐慌進而形成心理(lǐ)強制(zhì)或者足以影響、限制(zhì)人(rén)身自由、危及人(rén)身财産安全或者影響正常生活、工(gōng)作、生産、經營：

（一）黑(hēi)惡勢力實施的(de)；

（二）以黑(hēi)惡勢力名義實施的(de)；

（三）曾因組織、領導、參加黑(hēi)社會(huì)性質組織、惡勢力犯罪集團、惡勢力以及因強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、聚衆鬥毆、尋釁滋事等犯罪受過刑事處罰後又(yòu)實施的(de)；

（四）攜帶兇器(qì)實施的(de)；

（五）有(yǒu)組織地(dì)實施的(de)或者足以使他(tā)人(rén)認爲暴力、威脅具有(yǒu)現實可(kě)能(néng)性的(de)；

（六）其他(tā)足以使他(tā)人(rén)産生恐懼、恐慌進而形成心理(lǐ)強制(zhì)或者足以影響、限制(zhì)人(rén)身自由、危及人(rén)身财産安全或者影響正常生活、工(gōng)作、生産、經營的(de)情形。

由多人(rén)實施的(de)，編造或明(míng)示暴力違法犯罪經曆進行(xíng)恐吓的(de)，或者以自報組織、頭目名号、統一著(zhe)裝、顯露紋身、特殊标識以及其他(tā)明(míng)示、暗(àn)示方式，足以使他(tā)人(rén)感知相(xiàng)關行(xíng)爲的(de)有(yǒu)組織性的(de)，應當認定爲“以黑(hēi)惡勢力名義實施”。

由多人(rén)實施的(de)，隻要有(yǒu)部分(fēn)行(xíng)爲人(rén)符合本條第一款第（一）項至第（四）項所列情形的(de)，該項即成立。

雖然具體實施“軟暴力”的(de)行(xíng)爲人(rén)不符合本條第一款第（一）項、第（三）項所列情形，但(dàn)雇傭者、指使者或者糾集者符合的(de)，該項成立。

 

四、“軟暴力”手段屬于《刑法》第二百九十四條第五款第（三）項“黑(hēi)社會(huì)性質組織行(xíng)爲特征”以及《指導意見》第14條“惡勢力”概念中的(de)“其他(tā)手段”。

 

五、采用(yòng)“軟暴力”手段，使他(tā)人(rén)産生心理(lǐ)恐懼或者形成心理(lǐ)強制(zhì)，分(fēn)别屬于《刑法》第二百二十六條規定的(de)“威脅”、《刑法》第二百九十三條第一款第（二）項規定的(de)“恐吓”，同時符合其他(tā)犯罪構成要件(jiàn)的(de)，應當分(fēn)别以強迫交易罪、尋釁滋事罪定罪處罰。

 

《關于辦理(lǐ)尋釁滋事刑事案件(jiàn)适用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》第二條至第四條中的(de)“多次”一般應當理(lǐ)解爲二年内實施尋釁滋事行(xíng)爲三次以上(shàng)。三次以上(shàng)尋釁滋事行(xíng)爲既包括同一類别的(de)行(xíng)爲，也(yě)包括不同類别的(de)行(xíng)爲；既包括未受行(xíng)政處罰的(de)行(xíng)爲，也(yě)包括已受行(xíng)政處罰的(de)行(xíng)爲。

 

六、有(yǒu)組織地(dì)多次短時間非法拘禁他(tā)人(rén)的(de)，應當認定爲《刑法》第二百三十八條規定的(de)“以其他(tā)方法非法剝奪他(tā)人(rén)人(rén)身自由”。非法拘禁他(tā)人(rén)三次以上(shàng)、每次持續時間在四小(xiǎo)時以上(shàng)，或者非法拘禁他(tā)人(rén)累計(jì)時間在十二小(xiǎo)時以上(shàng)的(de)，應當以非法拘禁罪定罪處罰。

 

七、以“軟暴力”手段非法進入或者滞留他(tā)人(rén)住宅的(de)，應當認定爲《刑法》第二百四十五條規定的(de)“非法侵入他(tā)人(rén)住宅”，同時符合其他(tā)犯罪構成要件(jiàn)的(de)，應當以非法侵入住宅罪定罪處罰。

 

八、以非法占有(yǒu)爲目的(de)，采用(yòng)“軟暴力”手段強行(xíng)索取公私财物(wù)，同時符合《刑法》第二百七十四條規定的(de)其他(tā)犯罪構成要件(jiàn)的(de)，應當以敲詐勒索罪定罪處罰。

 

《關于辦理(lǐ)敲詐勒索刑事案件(jiàn)适用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》第三條中“二年内敲詐勒索三次以上(shàng)”，包括已受行(xíng)政處罰的(de)行(xíng)爲。

 

九、采用(yòng)“軟暴力”手段，同時構成兩種以上(shàng)犯罪的(de)，依法按照(zhào)處罰較重的(de)犯罪定罪處罰，法律另有(yǒu)規定的(de)除外。

 

十、根據本意見第五條、第八條規定，對已受行(xíng)政處罰的(de)行(xíng)爲追究刑事責任的(de)，行(xíng)爲人(rén)先前所受的(de)行(xíng)政拘留處罰應當折抵刑期，罰款應當抵扣罰金(jīn)。

 

十一、雇傭、指使他(tā)人(rén)采用(yòng)“軟暴力”手段強迫交易、敲詐勒索，構成強迫交易罪、敲詐勒索罪的(de)，對雇傭者、指使者，一般應當以共同犯罪中的(de)主犯論處。

 

爲強索不受法律保護的(de)債務或者因其他(tā)非法目的(de)，雇傭、指使他(tā)人(rén)采用(yòng)“軟暴力”手段非法剝奪他(tā)人(rén)人(rén)身自由構成非法拘禁罪，或者非法侵入他(tā)人(rén)住宅、尋釁滋事，構成非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪的(de)，對雇傭者、指使者，一般應當以共同犯罪中的(de)主犯論處；因本人(rén)及近親屬合法債務、婚戀、家庭、鄰裏糾紛等民(mín)間矛盾而雇傭、指使，沒有(yǒu)造成嚴重後果的(de)，一般不作爲犯罪處理(lǐ)，但(dàn)經有(yǒu)關部門批評制(zhì)止或者處理(lǐ)處罰後仍繼續實施的(de)除外。

 

十二、本意見自2019年4月(yuè)9日起施行(xíng)。

 

【文(wén)件(jiàn)三】

最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部

關于辦理(lǐ)“套路(lù)貸”刑事案件(jiàn)若幹問題的(de)意見

（2019年4月(yuè)9日印發）

 

爲持續深入開(kāi)展掃黑(hēi)除惡專項鬥争，準确甄别和(hé)依法嚴厲懲處“套路(lù)貸”違法犯罪分(fēn)子，根據刑法、刑事訴訟法、有(yǒu)關司法解釋以及最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件(jiàn)若幹問題的(de)指導意見》等規範性文(wén)件(jiàn)的(de)規定，現對辦理(lǐ)“套路(lù)貸”刑事案件(jiàn)若幹問題提出如(rú)下意見：

 

一、準确把握“套路(lù)貸”與民(mín)間借貸的(de)區别

 

1．“套路(lù)貸”，是對以非法占有(yǒu)爲目的(de)，假借民(mín)間借貸之名，誘使或迫使被害人(rén)簽訂“借貸”或變相(xiàng)“借貸”“抵押”“擔保”等相(xiàng)關協議，通過虛增借貸金(jīn)額、惡意制(zhì)造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段非法占有(yǒu)被害人(rén)财物(wù)的(de)相(xiàng)關違法犯罪活動的(de)概括性稱謂。

 

2．“套路(lù)貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的(de)民(mín)事借貸關系存在本質區别，民(mín)間借貸的(de)出借人(rén)是爲了到(dào)期按照(zhào)協議約定的(de)内容收回本金(jīn)并獲取利息，不具有(yǒu)非法占有(yǒu)他(tā)人(rén)财物(wù)的(de)目的(de)，也(yě)不會(huì)在簽訂、履行(xíng)借貸協議過程中實施虛增借貸金(jīn)額、制(zhì)造虛假給付痕迹、惡意制(zhì)造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等行(xíng)爲。

 

司法實踐中，應當注意非法討(tǎo)債引發的(de)案件(jiàn)與“套路(lù)貸”案件(jiàn)的(de)區别，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)不具有(yǒu)非法占有(yǒu)目的(de)，也(yě)未使用(yòng)“套路(lù)”與借款人(rén)形成虛假債權債務，不應視爲“套路(lù)貸”。因使用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段強行(xíng)索債構成犯罪的(de)，應當根據具體案件(jiàn)事實定罪處罰。

 

3．實踐中，“套路(lù)貸”的(de)常見犯罪手法和(hé)步驟包括但(dàn)不限于以下情形：

 

（1）制(zhì)造民(mín)間借貸假象。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)往往以“小(xiǎo)額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔保公司”“網絡借貸平台”等名義對外宣傳，以低息、無抵押、無擔保、快速放(fàng)款等爲誘餌吸引被害人(rén)借款，繼而以“保證金(jīn)”“行(xíng)規”等虛假理(lǐ)由誘使被害人(rén)基于錯誤認識簽訂金(jīn)額虛高(gāo)的(de)“借貸”協議或相(xiàng)關協議。有(yǒu)的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)還會(huì)以被害人(rén)先前借貸違約等理(lǐ)由，迫使對方簽訂金(jīn)額虛高(gāo)的(de)“借貸”協議或相(xiàng)關協議。

 

（2）制(zhì)造資金(jīn)走賬流水(shuǐ)等虛假給付事實。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)按照(zhào)虛高(gāo)的(de)“借貸”協議金(jīn)額将資金(jīn)轉入被害人(rén)賬戶，制(zhì)造已将全部借款交付被害人(rén)的(de)銀行(xíng)流水(shuǐ)痕迹，随後便采取各種手段将其中全部或者部分(fēn)資金(jīn)收回，被害人(rén)實際上(shàng)并未取得或者完全取得“借貸”協議、銀行(xíng)流水(shuǐ)上(shàng)顯示的(de)錢款。

 

（3）故意制(zhì)造違約或者肆意認定違約。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)往往會(huì)以設置違約陷阱、制(zhì)造還款障礙等方式，故意造成被害人(rén)違約，或者通過肆意認定違約，強行(xíng)要求被害人(rén)償還虛假債務。

 

（4）惡意壘高(gāo)借款金(jīn)額。當被害人(rén)無力償還時，有(yǒu)的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)會(huì)安排其所屬公司或者指定的(de)關聯公司、關聯人(rén)員爲被害人(rén)償還“借款”，繼而與被害人(rén)簽訂金(jīn)額更大(dà)的(de)虛高(gāo)“借貸”協議或相(xiàng)關協議，通過這種“轉單平賬”“以貸還貸”的(de)方式不斷壘高(gāo)“債務”。

 

（5）軟硬兼施“索債”。在被害人(rén)未償還虛高(gāo)“借款”的(de)情況下，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)借助訴訟、仲裁、公證或者采用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段向被害人(rén)或者被害人(rén)的(de)特定關系人(rén)索取“債務”。

 

二、依法嚴懲“套路(lù)貸”犯罪

 

4．實施“套路(lù)貸”過程中，未采用(yòng)明(míng)顯的(de)暴力或者威脅手段，其行(xíng)爲特征從整體上(shàng)表現爲以非法占有(yǒu)爲目的(de)，通過虛構事實、隐瞞真相(xiàng)騙取被害人(rén)财物(wù)的(de)，一般以詐騙罪定罪處罰；對于在實施“套路(lù)貸”過程中多種手段并用(yòng)，構成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的(de)，應當根據具體案件(jiàn)事實，區分(fēn)不同情況，依照(zhào)刑法及有(yǒu)關司法解釋的(de)規定數罪并罰或者擇一重處。

 

5．多人(rén)共同實施“套路(lù)貸”犯罪，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)在所參與的(de)犯罪中起主要作用(yòng)的(de)，應當認定爲主犯，對其參與或組織、指揮的(de)全部犯罪承擔刑事責任；起次要或輔助作用(yòng)的(de)，應當認定爲從犯。

 

明(míng)知他(tā)人(rén)實施“套路(lù)貸”犯罪，具有(yǒu)以下情形之一的(de)，以相(xiàng)關犯罪的(de)共犯論處，但(dàn)刑法和(hé)司法解釋等另有(yǒu)規定的(de)除外：

（1）組織發送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人(rén)“借款”的(de)；

（2）提供資金(jīn)、場(chǎng)所、銀行(xíng)卡、賬号、交通工(gōng)具等幫助的(de)；

（3）出售、提供、幫助獲取公民(mín)個(gè)人(rén)信息的(de)；

（4）協助制(zhì)造走賬記錄等虛假給付事實的(de)；

（5）協助辦理(lǐ)公證的(de)；

（6）協助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的(de)；

（7）協助套現、取現、辦理(lǐ)動産或不動産過戶等，轉移犯罪所得及其産生的(de)收益的(de)；

（8）其他(tā)符合共同犯罪規定的(de)情形。

上(shàng)述規定中的(de)“明(míng)知他(tā)人(rén)實施‘套路(lù)貸’犯罪”，應當結合行(xíng)爲人(rén)的(de)認知能(néng)力、既往經曆、行(xíng)爲次數和(hé)手段、與同案人(rén)、被害人(rén)的(de)關系、獲利情況、是否曾因“套路(lù)貸”受過處罰、是否故意規避查處等主客觀因素綜合分(fēn)析認定。

 

6．在認定“套路(lù)貸”犯罪數額時，應當與民(mín)間借貸相(xiàng)區别，從整體上(shàng)予以否定性評價，“虛高(gāo)債務”和(hé)以“利息”“保證金(jīn)”“中介費”“服務費”“違約金(jīn)”等名目被犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)非法占有(yǒu)的(de)财物(wù)，均應計(jì)入犯罪數額。

 

犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實際給付被害人(rén)的(de)本金(jīn)數額，不計(jì)入犯罪數額。

 

已經著(zhe)手實施“套路(lù)貸”，但(dàn)因意志以外原因未得逞的(de)，可(kě)以根據相(xiàng)關罪名所涉及的(de)刑法、司法解釋規定，按照(zhào)已著(zhe)手非法占有(yǒu)的(de)财物(wù)數額認定犯罪未遂。既有(yǒu)既遂，又(yòu)有(yǒu)未遂，犯罪既遂部分(fēn)與未遂部分(fēn)分(fēn)别對應不同法定刑幅度的(de)，應當先決定對未遂部分(fēn)是否減輕處罰，确定未遂部分(fēn)對應的(de)法定刑幅度，再與既遂部分(fēn)對應的(de)法定刑幅度進行(xíng)比較，選擇處罰較重的(de)法定刑幅度，并酌情從重處罰；二者在同一量刑幅度的(de)，以犯罪既遂酌情從重處罰。

 

7．犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實施“套路(lù)貸”違法所得的(de)一切财物(wù)，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人(rén)的(de)合法财産，應當及時返還。有(yǒu)證據證明(míng)是犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)爲實施“套路(lù)貸”而交付給被害人(rén)的(de)本金(jīn)，賠償被害人(rén)損失後如(rú)有(yǒu)剩餘，應依法予以沒收。

犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)已将違法所得的(de)财物(wù)用(yòng)于清償債務、轉讓或者設置其他(tā)權利負擔，具有(yǒu)下列情形之一的(de)，應當依法追繳：

（1）第三人(rén)明(míng)知是違法所得财物(wù)而接受的(de)；

（2）第三人(rén)無償取得或者以明(míng)顯低于市場(chǎng)的(de)價格取得違法所得财物(wù)的(de)；

（3）第三人(rén)通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得違法所得财物(wù)的(de)；

（4）其他(tā)應當依法追繳的(de)情形。

 

8．以老年人(rén)、未成年人(rén)、在校(xiào)學生、喪失勞動能(néng)力的(de)人(rén)爲對象實施“套路(lù)貸”，或者因實施“套路(lù)貸”造成被害人(rén)或其特定關系人(rén)自殺、死亡、精神失常、爲償還“債務”而實施犯罪活動的(de)，除刑法、司法解釋另有(yǒu)規定的(de)外，應當酌情從重處罰。

 

在堅持依法從嚴懲處的(de)同時，對于認罪認罰、積極退贓、真誠悔罪或者具有(yǒu)其他(tā)法定、酌定從輕處罰情節的(de)被告人(rén)，可(kě)以依法從寬處罰。

 

9．對于“套路(lù)貸”犯罪分(fēn)子，應當根據其所觸犯的(de)具體罪名，依法加大(dà)财産刑适用(yòng)力度。符合刑法第三十七條之一規定的(de)，可(kě)以依法禁止從事相(xiàng)關職業(yè)。

 

10．三人(rén)以上(shàng)爲實施“套路(lù)貸”而組成的(de)較爲固定的(de)犯罪組織，應當認定爲犯罪集團。對首要分(fēn)子應按照(zhào)集團所犯全部罪行(xíng)處罰。

 

符合黑(hēi)惡勢力認定标準的(de)，應當按照(zhào)黑(hēi)社會(huì)性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

 

三、依法确定“套路(lù)貸”刑事案件(jiàn)管轄

 

11．“套路(lù)貸”犯罪案件(jiàn)一般由犯罪地(dì)公安機關偵查，如(rú)果由犯罪嫌疑人(rén)居住地(dì)公安機關立案偵查更爲适宜的(de)，可(kě)以由犯罪嫌疑人(rén)居住地(dì)公安機關立案偵查。犯罪地(dì)包括犯罪行(xíng)爲發生地(dì)和(hé)犯罪結果發生地(dì)。

 

“犯罪行(xíng)爲發生地(dì)”包括爲實施“套路(lù)貸”所設立的(de)公司所在地(dì)、“借貸”協議或相(xiàng)關協議簽訂地(dì)、非法討(tǎo)債行(xíng)爲實施地(dì)、爲實施“套路(lù)貸”而進行(xíng)訴訟、仲裁、公證的(de)受案法院、仲裁委員會(huì)、公證機構所在地(dì)，以及“套路(lù)貸”行(xíng)爲的(de)預備地(dì)、開(kāi)始地(dì)、途經地(dì)、結束地(dì)等。

 

“犯罪結果發生地(dì)”包括違法所得财物(wù)的(de)支付地(dì)、實際取得地(dì)、藏匿地(dì)、轉移地(dì)、使用(yòng)地(dì)、銷售地(dì)等。

 

除犯罪地(dì)、犯罪嫌疑人(rén)居住地(dì)外，其他(tā)地(dì)方公安機關對于公民(mín)扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人(rén)自首的(de)“套路(lù)貸”犯罪案件(jiàn)，都(dōu)應當立即受理(lǐ)，經審查認爲有(yǒu)犯罪事實的(de)，移送有(yǒu)管轄權的(de)公安機關處理(lǐ)。

 

黑(hēi)惡勢力實施的(de)“套路(lù)貸”犯罪案件(jiàn)，由偵辦黑(hēi)社會(huì)性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件(jiàn)的(de)公安機關進行(xíng)偵查。

 

12．具有(yǒu)下列情形之一的(de)，有(yǒu)關公安機關可(kě)以在其職責範圍内并案偵查：

（1）一人(rén)犯數罪的(de)；

（2）共同犯罪的(de)；

（3）共同犯罪的(de)犯罪嫌疑人(rén)還實施其他(tā)犯罪的(de)；

（4）多個(gè)犯罪嫌疑人(rén)實施的(de)犯罪存在直接關聯，并案處理(lǐ)有(yǒu)利于查明(míng)案件(jiàn)事實的(de)。

 

13．本意見自2019年4月(yuè)9日起施行(xíng)。

 

 

【文(wén)件(jiàn)四】

最高(gāo)人(rén)民(mín)法院 最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院 公安部 司法部

關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力刑事案件(jiàn)中财産處置若幹問題的(de)意見

（2019年4月(yuè)9日印發）

 

爲認真貫徹中央關于開(kāi)展掃黑(hēi)除惡專項鬥争的(de)重大(dà)決策部署，徹底鏟除黑(hēi)惡勢力犯罪的(de)經濟基礎，根據刑法、刑事訴訟法及最高(gāo)人(rén)民(mín)法院、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件(jiàn)若幹問題的(de)指導意見》（法發〔2018〕1号）等規定，現對辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力刑事案件(jiàn)中财産處置若幹問題提出如(rú)下意見：

 

一、總體工(gōng)作要求

 

1．公安機關、人(rén)民(mín)檢察院、人(rén)民(mín)法院在辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件(jiàn)時，在查明(míng)黑(hēi)惡勢力組織違法犯罪事實并對黑(hēi)惡勢力成員依法定罪量刑的(de)同時，要全面調查黑(hēi)惡勢力組織及其成員的(de)财産狀況，依法對涉案财産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施，并根據查明(míng)的(de)情況，依法作出處理(lǐ)。

 

前款所稱處理(lǐ)既包括對涉案财産中犯罪分(fēn)子違法所得、違禁品、供犯罪所用(yòng)的(de)本人(rén)财物(wù)以及其他(tā)等值财産等依法追繳、沒收，也(yě)包括對被害人(rén)的(de)合法财産等依法返還。

 

2．對涉案财産采取措施，應當嚴格依照(zhào)法定條件(jiàn)和(hé)程序進行(xíng)。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結财物(wù)。凡查封、扣押、凍結的(de)财物(wù)，都(dōu)應當及時進行(xíng)審查，防止因程序違法、工(gōng)作瑕疵等影響案件(jiàn)審理(lǐ)以及涉案财産處置。

 

3．對涉案财産采取措施，應當爲犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)及其所扶養的(de)親屬保留必需的(de)生活費用(yòng)和(hé)物(wù)品。

 

根據案件(jiàn)具體情況，在保證訴訟活動正常進行(xíng)的(de)同時，可(kě)以允許有(yǒu)關人(rén)員繼續合理(lǐ)使用(yòng)有(yǒu)關涉案财産，并采取必要的(de)保值保管措施，以減少(shǎo)案件(jiàn)辦理(lǐ)對正常辦公和(hé)合法生産經營的(de)影響。

 

4．要徹底摧毀黑(hēi)社會(huì)性質組織的(de)經濟基礎，防止其死灰複燃。對于組織者、領導者一般應當并處沒收個(gè)人(rén)全部财産。對于确屬骨幹成員或者爲該組織轉移、隐匿資産的(de)積極參加者，可(kě)以并處沒收個(gè)人(rén)全部财産。對于其他(tā)組織成員，應當根據所參與實施違法犯罪活動的(de)次數、性質、地(dì)位、作用(yòng)、違法所得數額以及造成損失的(de)數額等情節，依法決定财産刑的(de)适用(yòng)。

 

5．要深挖細查并依法打擊黑(hēi)惡勢力組織進行(xíng)的(de)洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉變涉案财産性質的(de)關聯犯罪。

 

二、依法采取措施全面收集證據

 

6．公安機關偵查期間，要根據《公安機關辦理(lǐ)刑事案件(jiàn)适用(yòng)查封、凍結措施相(xiàng)關規定》（公通字〔2013〕30号）等有(yǒu)關規定，會(huì)同有(yǒu)關部門全面調查黑(hēi)惡勢力及其成員的(de)财産狀況，并可(kě)以根據訴訟需要，先行(xíng)依法對下列财産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施：

（1）黑(hēi)惡勢力組織的(de)财産；

（2）犯罪嫌疑人(rén)個(gè)人(rén)所有(yǒu)的(de)财産；

（3）犯罪嫌疑人(rén)實際控制(zhì)的(de)财産；

（4）犯罪嫌疑人(rén)出資購(gòu)買的(de)财産；

（5）犯罪嫌疑人(rén)轉移至他(tā)人(rén)名下的(de)财産；

（6）犯罪嫌疑人(rén)涉嫌洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的(de)财産；

（7）其他(tā)與黑(hēi)惡勢力組織及其違法犯罪活動有(yǒu)關的(de)财産。

 

7．查封、扣押、凍結已登記的(de)不動産、特定動産及其他(tā)财産，應當通知有(yǒu)關登記機關，在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的(de)财産流轉，不得辦理(lǐ)被查封、扣押、凍結财産權屬變更、抵押等手續。必要時可(kě)以提取有(yǒu)關産權證照(zhào)。

 

8．公安機關對于采取措施的(de)涉案财産，應當全面收集證明(míng)其來源、性質、用(yòng)途、權屬及價值的(de)有(yǒu)關證據，審查判斷是否應當依法追繳、沒收。

證明(míng)涉案财産來源、性質、用(yòng)途、權屬及價值的(de)有(yǒu)關證據一般包括：

（1）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)關于财産來源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)供述；

（2）被害人(rén)、證人(rén)關于财産來源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)陳述、證言；

（3）财産購(gòu)買憑證、銀行(xíng)往來憑據、資金(jīn)注入憑據、權屬證明(míng)等書(shū)證；

（4）财産價格鑒定、評估意見；

（5）可(kě)以證明(míng)财産來源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)其他(tā)證據。

 

9．公安機關對應當依法追繳、沒收的(de)财産中黑(hēi)惡勢力組織及其成員聚斂的(de)财産及其孳息、收益的(de)數額，可(kě)以委托專門機構評估；确實無法準确計(jì)算的(de)，可(kě)以根據有(yǒu)關法律規定及查明(míng)的(de)事實、證據合理(lǐ)估算。

 

人(rén)民(mín)檢察院、人(rén)民(mín)法院對于公安機關委托評估、估算的(de)數額有(yǒu)不同意見的(de)，可(kě)以重新委托評估、估算。

 

10．人(rén)民(mín)檢察院、人(rén)民(mín)法院根據案件(jiàn)訴訟的(de)需要，可(kě)以依法采取上(shàng)述相(xiàng)關措施。

 

三、準确處置涉案财産

 

11．公安機關、人(rén)民(mín)檢察院應當加強對在案财産審查甄别。在移送審查起訴、提起公訴時，一般應當對采取措施的(de)涉案财産提出處理(lǐ)意見建議，并将采取措施的(de)涉案财産及其清單随案移送。

 

人(rén)民(mín)檢察院經審查，除對随案移送的(de)涉案财産提出處理(lǐ)意見外，還需要對繼續追繳的(de)尚未被足額查封、扣押的(de)其他(tā)違法所得提出處理(lǐ)意見建議。

 

涉案财産不宜随案移送的(de)，應當按照(zhào)相(xiàng)關法律、司法解釋的(de)規定，提供相(xiàng)應的(de)清單、照(zhào)片、錄像、封存手續、存放(fàng)地(dì)點說明(míng)、鑒定、評估意見、變價處理(lǐ)憑證等材料。

 

12．對于不宜查封、扣押、凍結的(de)經營性财産，公安機關、人(rén)民(mín)檢察院、人(rén)民(mín)法院可(kě)以申請當地(dì)政府指定有(yǒu)關部門或者委托有(yǒu)關機構代管或者托管。

 

對易損毀、滅失、變質等不宜長期保存的(de)物(wù)品，易貶值的(de)汽車(chē)、船(chuán)艇等物(wù)品，或者市場(chǎng)價格波動大(dà)的(de)債券、股票、基金(jīn)等财産，有(yǒu)效期即将屆滿的(de)彙票、本票、支票等，經權利人(rén)同意或者申請，并經縣級以上(shàng)公安機關、人(rén)民(mín)檢察院或者人(rén)民(mín)法院主要負責人(rén)批準，可(kě)以依法出售、變現或者先行(xíng)變賣、拍(pāi)賣，所得價款由扣押、凍結機關保管，并及時告知當事人(rén)或者其近親屬。

 

13．人(rén)民(mín)檢察院在法庭審理(lǐ)時應當對證明(míng)黑(hēi)惡勢力犯罪涉案财産情況進行(xíng)舉證質證，對于既能(néng)證明(míng)具體個(gè)罪又(yòu)能(néng)證明(míng)經濟特征的(de)涉案财産情況相(xiàng)關證據在具體個(gè)罪中出示後，在經濟特征中可(kě)以簡要說明(míng)，不再重複出示。

 

14．人(rén)民(mín)法院作出的(de)判決，除應當對随案移送的(de)涉案财産作出處理(lǐ)外，還應當在判決書(shū)中寫明(míng)需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的(de)其他(tā)違法所得；對随案移送财産進行(xíng)處理(lǐ)時，應當列明(míng)相(xiàng)關财産的(de)具體名稱、數量、金(jīn)額、處置情況等。涉案财産或者有(yǒu)關當事人(rén)人(rén)數較多，不宜在判決書(shū)正文(wén)中詳細列明(míng)的(de)，可(kě)以概括叙述并另附清單。

 

15．涉案财産符合下列情形之一的(de)，應當依法追繳、沒收:

（1）黑(hēi)惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他(tā)不正當手段聚斂的(de)财産及其孳息、收益；

（2）黑(hēi)惡勢力組織成員通過個(gè)人(rén)實施違法犯罪活動聚斂的(de)财産及其孳息、收益；

（3）其他(tā)單位、組織、個(gè)人(rén)爲支持該黑(hēi)惡勢力組織活動資助或者主動提供的(de)财産；

（4）黑(hēi)惡勢力組織及其成員通過合法的(de)生産、經營活動獲取的(de)财産或者組織成員個(gè)人(rén)、家庭合法财産中，實際用(yòng)于支持該組織活動的(de)部分(fēn)；

（5）黑(hēi)惡勢力組織成員非法持有(yǒu)的(de)違禁品以及供犯罪所用(yòng)的(de)本人(rén)财物(wù)；

（6）其他(tā)單位、組織、個(gè)人(rén)利用(yòng)黑(hēi)惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的(de)财産及其孳息、收益；

（7）其他(tā)應當追繳、沒收的(de)财産。

 

16．應當追繳、沒收的(de)的(de)财産已用(yòng)于清償債務或者轉讓、或者設置其他(tā)權利負擔，具有(yǒu)下列情形之一的(de)，應當依法追繳：

（1）第三人(rén)明(míng)知是違法犯罪所得而接受的(de)；

（2）第三人(rén)無償或者以明(míng)顯低于市場(chǎng)的(de)價格取得涉案财物(wù)的(de)；

（3）第三人(rén)通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得涉案财物(wù)的(de)；

（4）第三人(rén)通過其他(tā)方式惡意取得涉案财物(wù)的(de)。

 

17．涉案财産符合下列情形之一的(de)，應當依法返還：

（1）有(yǒu)證據證明(míng)确屬被害人(rén)合法财産；

（2）有(yǒu)證據證明(míng)确與黑(hēi)惡勢力及其違法犯罪活動無關。

 

18．有(yǒu)關違法犯罪事實查證屬實後，對于有(yǒu)證據證明(míng)權屬明(míng)确且無争議的(de)被害人(rén)、善意第三人(rén)或者其他(tā)人(rén)員合法财産及其孳息，凡返還不損害其他(tā)利害關系人(rén)的(de)利益，不影響案件(jiàn)正常辦理(lǐ)的(de)，應當在登記、拍(pāi)照(zhào)或者錄像後，依法及時返還。

 

四、依法追繳、沒收其他(tā)等值财産

 

19．有(yǒu)證據證明(míng)依法應當追繳、沒收的(de)涉案财産無法找到(dào)、被他(tā)人(rén)善意取得、價值滅失或者與其他(tā)合法财産混合且不可(kě)分(fēn)割的(de)，可(kě)以追繳、沒收其他(tā)等值财産。

 

對于證明(míng)前款各種情形的(de)證據，公安機關或者人(rén)民(mín)檢察院應當及時調取。

 

20．本意見第19條所稱“财産無法找到(dào)”，是指有(yǒu)證據證明(míng)存在依法應當追繳、沒收的(de)财産，但(dàn)無法查證财産去向、下落的(de)。被告人(rén)有(yǒu)不同意見的(de)，應當出示相(xiàng)關證據。

 

21．追繳、沒收的(de)其他(tā)等值财産的(de)數額，應當與無法直接追繳、沒收的(de)具體财産的(de)數額相(xiàng)對應。

 

五、其他(tā)

 

22．本意見所稱孳息，包括天然孳息和(hé)法定孳息。

 

本意見所稱收益，包括但(dàn)不限于以下情形：

（1）聚斂、獲取的(de)财産直接産生的(de)收益，如(rú)使用(yòng)聚斂、獲取的(de)财産購(gòu)買彩票中獎所得收益等；

（2）聚斂、獲取的(de)财産用(yòng)于違法犯罪活動産生的(de)收益，如(rú)使用(yòng)聚斂、獲取的(de)财産賭博赢利所得收益、非法放(fàng)貸所得收益、購(gòu)買并販賣毒品所得收益等；

（3）聚斂、獲取的(de)财産投資、置業(yè)形成的(de)财産及其收益；

（4）聚斂、獲取的(de)财産和(hé)其他(tā)合法财産共同投資或者置業(yè)形成的(de)财産中，與聚斂、獲取的(de)财産對應的(de)份額及其收益；

（5）應當認定爲收益的(de)其他(tā)情形。

 

23．本意見未規定的(de)黑(hēi)惡勢力刑事案件(jiàn)财産處置工(gōng)作其他(tā)事宜，根據相(xiàng)關法律法規、司法解釋等規定辦理(lǐ)。

 

24．本意見自2019年4月(yuè)9日起施行(xíng)。